辽宁顺邦通信技术股份有限公司(以下简称“公司”、“顺邦通信”)第二届董事会第二十次会议于2018年5月4日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月24日分别以电话、电子邮件的形式送达公司各位董事。现有董事5人。会议由孙欢启董事长主持,监事会部分列席了会议。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的。
(一)审议通过《关于公司控股子公司沈阳安搜科技有限公司减少注册资本的议案》,并提请股东大会审议;
(上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司关于控股子公司减资的公告》(公告编号:2018-017)。
议案内容:因经营业务需要,现辽宁顺邦通信技术股份有限公司的经营范围拟变更为“通信铁塔及桅杆、集成杆体、天线、天线美化外罩、移动通信基站、通信机房机柜、通信设备、网络产品、通信器材、电视塔、输电线铁塔、电磁屏蔽室、金属结构技术开发、制造、销售、安装、、技术咨询;信息安全技术、防雷技术、安防技术开发、转让、咨询服务;软件开发、销售、安装、、技术咨询;通信工程、钢结构工程、市政工程、机电工程、防雷工程、安防工程设计、施工、技术咨询;物联网技术、专用网络技术开发、设计、咨询服务;信息系统集成;计算机硬件及外辅设备、信息安全设备、防雷产品、机电设备、办公设备、文具耗材、办公家具、仪器仪表批发、零售;通信基站、传输线租赁;黑色金属、大商品交易;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
议案内容:公司章程第二章第十二条公司的经营范围由“通信铁塔及桅杆、集成杆体、天线、天线美化外罩、移动通信基站、通信机房机柜、网络通信设备、电视塔、输电线铁塔、电磁屏蔽室技术开发、制造、销售、安装、、技术咨询;信息安全技术、防雷技术、安防技术开发、转让、咨询服务;软件开发、销售、安装、、技术咨询;通信工程、钢结构工程、市政工程、机电工程、防雷工程、安防工程设计、施工、技术咨询;物联网技术、专用网络技术开发、设计、咨询服务;信息系统集成;计算机硬件及外辅设备、信息安全设备、防雷产品、机电设备、仪器仪表批发、零售;通信基站、传输线租赁;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”变更为“通信铁塔及桅杆、集成杆体、天线、天线美化外罩、移动通信基站、通信机房机柜、通信设备、网络产品、通信器材、电视塔、输电线铁塔、电磁屏蔽室、金属结构技术开发、制造、销售、安装、、技术咨询;信息安全技术、防雷技术、安防技术开发、转让、咨询服务;软件开发、销售、安装、、技术咨询;通信工程、钢结构工程、市政工程、机电工程、防雷工程、安防工程设计、施工、技术咨询;物联网技术、专用网络技术开发、设计、咨询服务;信息系统集成;计算机硬件及外辅设备、信息安全设备、防雷产品、机电设备、办公设备、文具耗材、办公家具、仪器仪表批发、零售;通信基站、传输线租赁;黑色金属、大商品交易;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”。
(四)审议通过《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司授权公司员工【刘春彦】办理工商变更的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:因公司增加经营范围和修改公司章程涉及工商变更,故授权公司员工【刘春彦】具体办理工商变更事宜。
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